El empresario surcoreano Do Kwon, conocido por ser uno de los creadores de TerraUSD y Luna, fue condenado en Nueva York a 15 años de prisión por un caso de fraude que las autoridades describieron como uno de los mayores en la historia del sector financiero.
La pena fue impuesta por un juez federal después de que Kwon, cofundador de Terraform Labs, admitiera que engañó a miles de inversores sobre la seguridad y la estabilidad de sus productos digitales, que se desplomaron en 2022 y desencadenaron un efecto en cadena en el mercado global de criptoactivos.
La audiencia tuvo lugar en el tribunal federal de Manhattan, donde el juez Paul A. Engelmayer señaló que el alcance del fraude cometido por Kwon es de carácter “épico y generacional”.
“En la historia de las fiscalías federales, hay pocos fraudes que hayan causado tanto daño como el suyo, señor Kwon”, afirmó el juez al dictar sentencia.
Do Kwon, de 34 años y vestido con uniforme amarillo de prisión, compareció en la corte y ofreció disculpas a las personas afectadas.
“Todas sus historias fueron espeluznantes y me recordaron el enorme daño que he causado. Quiero decirles a esas víctimas que lo siento”, dijo el exdirector de Terraform Labs, en referencia a las cartas de damnificados que describieron la pérdida de sus ahorros.
La fiscalía indicó que el colapso de TerraUSD y Luna, presentadas como “estables” en un mercado volátil, afectó a fondos de inversión y a pequeños ahorradores, y provocó consecuencias en empresas vinculadas al ecosistema cripto.
El derrumbe se produjo en 2022, en un contexto de caídas generalizadas y alta volatilidad del mercado de criptoactivos. Kwon fue señalado por las autoridades como responsable de engañar a inversionistas sobre el funcionamiento de TerraUSD, una “stablecoin” que se promocionaba como anclada al dólar mediante un algoritmo llamado Terra Protocol.
Las investigaciones determinaron que en mayo de 2021, tras la pérdida de la paridad con el dólar, Kwon afirmó que el algoritmo había restaurado el valor, cuando en realidad se recurrió de forma encubierta a una firma de trading de alta frecuencia que compró millones de dólares en la moneda para elevar su cotización de forma artificial.
Kwon enfrentó nueve cargos, entre ellos fraude de valores, fraude electrónico, fraude de materias primas y conspiración para lavado de dinero. En agosto se declaró culpable de conspiración para defraudar y de fraude electrónico, y reconoció ante el tribunal que sus declaraciones públicas ocultaron la manipulación del mercado y el papel del trading privado en la recuperación aparente de TerraUSD.
“Lo que hice estuvo mal”, admitió Kwon.
En abril de 2024 alcanzó un acuerdo civil con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para pagar una multa de 80 millones de dólares y aceptar la prohibición de operar en mercados de criptomonedas. Además, él y Terraform Labs deben pagar 4.550 millones de dólares en concepto de reparación por el caso.
Durante el proceso, la fiscalía solicitó una pena de al menos 12 años por el alcance de las pérdidas, mientras que la defensa solicitó un máximo de cinco años para facilitar el regreso de Kwon a Corea del Sur, donde enfrenta cargos adicionales. Como parte del acuerdo penal, las autoridades estadounidenses no se opondrán a su traslado a Corea después de que cumpla la mitad de la condena en Estados Unidos.
(Con información de Reuters)
