El Departamento del Tesoro de Estados Unidos multó con USD 7,1 millones a la administradora de propiedades Gracetown Inc., con sede en Nueva York, por gestionar inmuebles de lujo vinculados al oligarca Oleg Deripaska, cercano al presidente ruso Vladimir Putin, en violación de sanciones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que Gracetown recibió 24 pagos entre abril de 2018 y mayo de 2020 que sumaron USD 31.250 en nombre de una empresa ligada a Deripaska, pese a que ya había sido advertida de la prohibición de mantener relaciones comerciales con el oligarca.
Documentos del Departamento de Justicia de 2022 vinculan a Gracetown con el empresario británico Graham Bonham-Carter, arrestado en octubre de 2022 acusado de conspirar para eludir sanciones estadounidenses contra Deripaska y de fraude electrónico relacionado con la financiación de propiedades en Estados Unidos y el traslado de obras de arte a Nueva York.
Portavoces legales de Deripaska no respondieron pedidos de comentarios y no se logró contactar a Gracetown Inc. para obtener su versión.
Deripaska está bajo sanciones estadounidenses desde 2018, cuando el Tesoro lo señaló por actuar en beneficio de un alto funcionario ruso y por su participación en el sector energético. Desde entonces, sus bienes sujetos a jurisdicción estadounidense están bloqueados y se prohíben las transacciones de ciudadanos y empresas estadounidenses con sus activos.
En marzo de 2017, Deripaska demandó a la agencia The Associated Press por un reportaje sobre sus negocios con Paul Manafort, alegando inexactitudes que le habrían dañado la reputación; un tribunal federal desestimó esa querella por difamación en octubre de 2017.
En 2022, Deripaska y tres asociados enfrentaron cargos penales en Nueva York por presunta conspiración para evadir sanciones y por un plan relacionado con el nacimiento en Estados Unidos del hijo del oligarca.
El Tesoro señaló que la sanción impuesta a Gracetown subraya la importancia de cumplir la guía de la OFAC y las severas consecuencias de ignorarla. John K. Hurley, subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, afirmó que continuarán investigando y responsabilizando a quienes faciliten la evasión de restricciones por parte de actores sancionados.
Constituida en 2006, Gracetown Inc. gestionó tres propiedades de lujo en Nueva York y Washington DC que Deripaska adquirió a través de diversas entidades legales en esa época.
(Con información de AP)
