La Justicia realizó un allanamiento en un galpón de Turdera, provincia de Buenos Aires, y encontró numerosas cajas con documentación vinculada a la empresa Sur Finanzas, además de un CPU, cajeros automáticos y cajas fuertes de menor tamaño y seguridad.
La Policía Federal Argentina (PFA) detectó a la tesorera de la financiera, Micaela Sánchez, manipulando cajas y teléfonos móviles, por lo que el juez Luis Armella ordenó su detención al considerar que podía intentar eliminar pruebas. También se registraron el domicilio particular de la empleada y un local de servicios informáticos.
Llamado de un vecino
El operativo se activó tras la denuncia anónima de un vecino ante la fiscalía de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona. El informante aseguró haber visto cuatro camionetas rotuladas con el nombre de la financiera descargar objetos en el galpón y trasladarlos al interior.
La fiscal informó al juez federal subrogante Luis Armella, quien, tras tareas de inteligencia, autorizó el allanamiento.
El denunciante, un comerciante de 72 años de la zona, relató que observó el movimiento de las camionetas hace alrededor de 20 o 25 días durante la tarde, describiéndolas como vehículos tipo Toyota SW4 que realizaban múltiples viajes y entraban rápido al predio ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 11818, junto a un lavadero de autos y a pocos metros del Outlet de Turdera.
Señaló además que los ingresantes no abriron la persiana principal del galpón, sino que entraban por una puerta lateral, lo que le pareció indicio de movimientos intencionales para cambiar cosas de lugar.
El hallazgo
Con esa información, la fiscalía solicitó al juez que verifique el domicilio y, de corresponder, autorice el allanamiento, que fue ordenado al Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA.
En el lugar los agentes identificaron una de las camionetas y encontraron a una mujer cargando cajas: la tesorera Micaela Sánchez. En el vehículo hallaron documentación y cinco teléfonos móviles ocultos bajo el asiento.
Dentro del galpón se secuestró gran cantidad de cajas con papeles vinculados a la empresa; el procedimiento continuaba mientras se realizaba el inventario de lo incautado.
Qué se investiga
La causa principal indaga a Vallejo por presunto lavado de dinero y motivó 33 allanamientos en distintos domicilios y sedes, entre ellas instalaciones de la AFA, el predio de Ezeiza, la sede de la Superliga Argentina de Fútbol y clubes como San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas.
Los investigadores buscan determinar si existió una relación entre Sur Finanzas y la AFA, que en algunos casos habría actuado como intermediaria en gestiones entre clubes y la financiera.
Armella, juez federal de Quilmes que subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, lleva una investigación sobre una supuesta maniobra de lavado vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de fondos correspondientes a un préstamo de 2.000.000 de euros otorgado por Auriga League S.A., operación que no fue reintegrada.
En ese marco, Vallejo entregó voluntariamente su teléfono para peritarlo. La fiscalía sostiene que la estructura investigada, junto con las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio club, tendría un vínculo directo con la supuesta colocación de fondos ilícitos a través de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A.
Incardona planteó que existe un nexo entre la presunta actividad ilícita atribuida a autoridades de Banfield, las sociedades vinculadas y la utilización de Sur Finanzas para blanquear ganancias ilícitas, mediante el fideicomiso y el proveedor de servicios de pago.
La pesquisa mencionada precede a otra denuncia presentada por ARCA, también centrada en Sur Finanzas, que tramita en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena. La fiscalía solicitó que ese expediente se articule por “conexidad” con la causa a cargo de Armella; la Cámara Federal de La Plata debe resolver esa cuestión.
