El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó nuevas medidas probatorias relacionadas con contratos de pago en criptomonedas por transferencias de futbolistas realizadas por la AFA, y avanza con un análisis minucioso de los teléfonos incautados en la causa por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas.
Los celulares
En ese marco, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) retiró del juzgado 14 teléfonos celulares considerados prioritarios para extraer información y someterlos a análisis forense. Entre los dispositivos a analizar están los de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, y de su madre, Graciela Vallejo, presidenta de la firma.
La medida se adoptó luego de que el juez Armella accediera al pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona, quien solicitó un “minucioso análisis” del contenido de los teléfonos para detectar cualquier información de interés para la investigación.
Ese análisis ya comenzó respecto de los celulares secuestrados en distintos allanamientos y ahora se extenderá a estos 14 aparatos.
Criptomonedas y mercado de pases
Además, el magistrado inició una investigación sobre el uso de criptomonedas en transferencias de jugadores y en la firma de contratos internacionales millonarios, informaron fuentes judiciales.
Para ello dispuso medidas probatorias que incluyen pedidos de informes a organismos internacionales, con el objetivo de esclarecer cómo se realizaban las transferencias y qué sociedades recibían los fondos, entre otros aspectos de la pesquisa.
Según fuentes judiciales, se adoptaron múltiples medidas con organismos internacionales para rastrear transferencias entre cuentas locales y en el exterior, incluyendo pagos con criptomonedas por transferencias de futbolistas. Esas diligencias se mantienen reservadas para preservar elementos de prueba.
Sur Finanzas y TourProdEnter
Armella investiga a Sur Finanzas y además levantó el secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil del empresario Javier Faroni, de su esposa Erica Gillette y de otras personas vinculadas a la sociedad TourProdEnter LLC, al ampliar la pesquisa por un presunto desvío de fondos de la AFA en el exterior.
En ese marco, semanas atrás ordenó allanamientos en la vivienda del empresario, en dos sedes de la AFA y en otros domicilios particulares para secuestrar documentación y dispositivos electrónicos relacionados con las maniobras investigadas, y solicitó información a entidades bancarias de Estados Unidos.
La fiscalía había pedido ampliar la investigación sobre Sur Finanzas y sus vínculos con la AFA. De ese modo se incluyó a Faroni, su esposa y a Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice, quienes, según el dictamen fiscal, figurarían como administradores, managers o beneficiarios formales de las sociedades investigadas pese a presentar perfiles económicos incompatibles con los montos administrados, lo que podría indicar el uso de prestanombres.
La ampliación del objeto de la causa apunta a investigar un presunto lavado de activos que involucra a Sur Finanzas, dirigentes deportivos y operaciones financieras vinculadas al fútbol argentino. No se trata de imputaciones definitivas; esa determinación dependerá del avance de la investigación, señalaron los investigadores.
La solicitud de ampliar la investigación busca incorporar nuevas hipótesis delictivas que, de comprobarse, vincularían maniobras de lavado en Argentina con circuitos financieros transnacionales que habrían utilizado estructuras del fútbol profesional como soporte operativo, explicaron las fuentes.
