El Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, indagó ayer a tres de los cuatro empleados detenidos en la causa vinculada a Sur Finanzas. El cuarto imputado será interrogado hoy, tras un pedido de prórroga de su defensa para analizar las pruebas incorporadas al expediente.
Peritos judiciales comenzaron a clasificar la documentación contable y el material informático secuestrado en los 14 allanamientos realizados el jueves en oficinas, domicilios, depósitos, un parador de Pinamar y galpones en esa ciudad, en Lomas de Zamora y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre las empresas alcanzadas por las medidas están el Centro de Salud RDA Imágenes, en Lomas de Zamora, y Sur Corralón.
El magistrado y su equipo investigan un presunto esquema de lavado de activos, evasión fiscal y encubrimiento de pruebas, con el empresario Ariel Vallejo señalado como principal implicado. Vallejo es financista con fuerte presencia en el negocio del fútbol y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Los cuatro nuevos imputados, todos empleados de Sur Finanzas, son Daniela Sánchez (secretaria privada de Vallejo), Juan Soler (empleado administrativo), César Zapaia y Rolando Soloaga (jefe de choferes). Se les atribuye participación en maniobras de encubrimiento y destrucción de pruebas destinadas a obstaculizar la investigación.
Según la resolución judicial, los imputados “habrían tenido un alto grado de participación en las maniobras imputadas”, y por el poder económico y los recursos del grupo empresarial Sur Finanzas se advirtieron riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento probatorio.
La fiscal federal Cecilia Incardona les atribuye intervención en un presunto plan interno para ocultar y destruir pruebas clave para la causa.
El análisis de teléfonos celulares secuestrados permitió reconstruir conversaciones en las que, según los investigadores, se daban órdenes para retirar computadoras, extraer dinero en efectivo de sucursales, borrar planillas y eliminar registros de cámaras de seguridad.
La investigación también señala a Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos, quien habría enviado un mensaje a Juan Soler instruyéndolo a ingresar a las computadoras de los cajeros y desconectar programas, con el objetivo de inutilizar los sistemas e impedir el rastreo de operaciones financieras. En uno de los mensajes incorporados al expediente se lee: “Ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”.
Armella dispuso además la detención domiciliaria de otras tres personas: la tesorera de la financiera, Micaela Sánchez, y los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín. Los tres fueron detenidos a fines del año pasado cuando retiraban computadoras y documentación de un galpón en Turdera y están procesados por encubrimiento agravado.
El expediente relata que en la madrugada del 1° de diciembre de 2025, mientras la Policía Federal realizaba un amplio operativo en Adrogué y otras localidades de Lomas de Zamora, dentro de las oficinas de Sur Finanzas se activó un protocolo para borrar servidores, destruir material contable, esconder computadoras y falsificar documentación con el fin de entorpecer la investigación.
Las pruebas reunidas llevaron al Juzgado Federal N.° 2 de Lomas de Zamora a ordenar la detención de piezas consideradas clave en la estructura: Juan Miguel Soler (técnico), César Zapaia (oficial de cumplimiento), Rolando Soloaga (jefe de seguridad) y Micaela Sánchez (tesorera).
La causa se inició en noviembre pasado a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), que detectó maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos.
Los dispositivos electrónicos de Ariel Vallejo ya fueron desbloqueados y están siendo analizados por la Policía Federal, con intervención de la DAJUDECO y la PROCELAC, en un trabajo orientado a reconstruir el circuito financiero completo.
El eje de la investigación es la relación entre Sur Finanzas y diversas instituciones deportivas a las que la firma habría prestado asistencia financiera a cambio de tasas elevadas.
En el caso de San Lorenzo, la Justicia detectó transferencias con tasas calificadas como “usurarias” en el expediente y sostiene que esa operatoria se habría realizado “con el permiso y recomendación de la AFA”.
Según la documentación incorporada, la AFA habría indicado al club recurrir a Sur Finanzas para obtener financiamiento. También se documentó que la Liga Profesional de Fútbol depositó fondos de televisión correspondientes a un club en Neblockchain, identificada en la causa como Sur Finanzas.
La operatoria investigada alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
Con cuatro empleados imputados por encubrimiento y destrucción de pruebas, tres personas con arresto domiciliario y el análisis en curso de documentación y dispositivos electrónicos, la causa avanza sobre un entramado que vincula finanzas, clubes de fútbol y presuntas maniobras millonarias bajo investigación judicial.
