Una empresa dedicada al acondicionamiento y exportacion de legumbres esta bajo investigacion judicial. En ese marco, la Policia de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevo a cabo una serie de operativos en la provincia de Cordoba que terminaron con un importante secuestro de dinero y otros bienes en una causa por asociacion ilicita vinculada al presunto lavado de activos.
Durante los procedimientos se incautaron aproximadamente USD 818.168, ademas de vehiculos de alta gama, dispositivos electronicos y abundante documentacion considerada relevante para la pesquisa.
La investigacion comenzo a fines de agosto por un oficio judicial y motivo las actuaciones de las fuerzas.
La PSA actuo en coordinacion con la Agencia de Recaudacion y Control Aduanero (ARCA) y, segun lo informado, logro detectar maniobras de lavado de activos atribuibles a una firma de la region dedicada al procesamiento de legumbres para exportacion, dirigida por un matrimonio domiciliado en Sinsacate.
ARCA detallo que la estructura incluia a una sobrina del matrimonio que ocupa el cargo de subdirectora en una sociedad radicada en Florida, Estados Unidos, denominada Specialities Food Global LLC. Esa empresa habria comprado los contenedores de granos enviados por la firma argentina para su comercializacion en Europa.
Las transferencias vinculadas a esas operaciones comerciales son consideradas compatibles con delitos contra la administracion publica.
En los 12 allanamientos realizados en Jesus Maria, la capital de Cordoba, Sinsacate y Villa Los Aromos, la PSA secuestro USD 818.168, 2.890 euros, 40 pesos mexicanos; nueve vehiculos -incluido un camion-; ocho notebooks; cuatro CPUs; tres discos externos; un pen drive; una tablet; nueve telefonos celulares; y numerosa documentacion de interes para la causa.
La maniobra investigada consistiria en la subfacturacion y la triangulacion de exportaciones de legumbres hacia destinos como Brasil, Chile, paises europeos y del Medio Oriente, mediante operaciones que reduceban formalmente el ingreso de divisas al pais.
Segun ARCA, parte de los fondos permanecia fuera del circuito financiero nacional o ingresaba por vias paralelas, conducta que encuadra en delitos de evasion fiscal y lavado de activos.
Hasta el momento no se registraron detenciones. La causa se tramita ante el Juzgado Federal N 2 de Cordoba, a cargo del juez Alejandro Sanchez Freytes.
490 mil dolares
El caso se conoce en paralelo a una serie de operativos de la Policia Federal en la localidad bonaerense de San Martin, destinados a desarticular la estructura residual del Clan Villalba, que segun las investigaciones obtenia ingresos diarios por la venta de drogas.
Tras la operacion “Droga Salvaje” de 2022, que permitio detener a la cupula liderada por Miguel Angel “Mameluco” Villalba -condenado a 27 anos de prision por la venta de cocaina adulterada con fentanilo y por homicidios- la organizacion se reconfiguro.
La banda no solo continuo con la comercializacion minorista de estupefacientes, sino que tambien habria ampliado actividades hacia el lavado de activos e invertido aproximadamente 1.400 millones de pesos en una empresa constructora local. En dos cajas de seguridad de un banco se encontraron 490 mil dolares.
En los operativos realizados en dias recientes, la Policia Federal detuvo a ocho sospechosos y secuestro los dolares hallados en las cajas de seguridad. Ademas se incautaron drogas, armas y una suma millonaria en efectivo en pesos, en el marco de la investigacion contra la estructura ligada al Clan Villalba.
