La Direccion General Impositiva (DGI) presento una denuncia contra la financiera Sur Finanzas, senalada como presuntamente vinculada al presidente de la Asociacion del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunta evasion fiscal y lavado de dinero.
La acusacion fue presentada ante la Fiscalia Federal N 2 de Lomas de Zamora. Segun la DGI, la empresa habria servido para lavar activos y habria movilizado alrededor de 818.000 millones de pesos.
El caso se produce en un contexto de cuestionamientos hacia Tapia: se han senalado irregularidades recientes, como la entrega de un titulo a Rosario Central por sumatoria de puntos en lugar de por el resultado de un torneo, y surgieron sospechas sobre la influencia de su colaborador Pablo Toviggino en el sistema de arbitrajes. Incluso el presidente Javier Milei manifesto publicamente su interes en el tema al exhibir una camiseta de Estudiantes de La Plata en su despacho.
Segun la DGI, Sur Finanzas -formalmente a nombre de Ariel Vallejo- habria evadido mas de 3.327 millones de pesos entre 2022 y 2025 correspondientes al impuesto al cheque. La denuncia tambien afirma que detras de la firma existiria una estructura dedicada al lavado de dinero. La empresa habria comenzado como operadora de criptomonedas y billetera virtual y en 2024 adopto la denominacion Sur Finanzas PSP SA.
La investigacion indica que la supuesta maniobra de lavado se habria realizado mediante pagos por QR, la plataforma SurPos y links de pago, usando la billetera virtual de la compania. El expediente senala que hacia abril de este ano ya se habian movilizado los 818.000 millones de pesos mencionados. Ademas, se detecto que alrededor del 31 % de los usuarios que realizaban movimientos no estaban registrados formalmente en ARCA (“sujetos no categorizados”).
Por otro lado, la DGI sostiene que Sur Finanzas no habria cumplido con el pago del impuesto al cheque por operaciones realizadas a traves de sus sistemas, ni por personas que no estaban alcanzadas por las excepciones previstas en la normativa sobre Debitos y Creditos. En total, la evasion imputada se estima en 3.327 millones de pesos desde el inicio de sus operaciones en 2022 hasta abril de 2025.
