El Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2 citó formalmente al empresario Javier Faroni en la causa por presunto lavado de activos y desvío de fondos de la AFA. Fue interceptado cuando intentaba viajar a Uruguay en la madrugada del martes y se le había impuesto una prohibición de salir del país, que luego fue dejada sin efecto; aun así deberá regresar a mediados de enero.
Según fuentes consultadas por este medio, el juez federal Luis Armella ordenó que Faroni —investigado por su presunta participación en un circuito de lavado de dinero y desvío de fondos de la AFA— comparezca ante la Justicia el 19 de enero de 2026 a las 10:00 en la Sede Judicial.
Previamente, el tribunal informó al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA) que el empresario estaba en condiciones de viajar al exterior y dispuso levantar la prohibición de salida del país.
Con esa resolución, Faroni recuperó su pasaporte, que había sido retenido luego de que fuera interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Aeroparque mientras intentaba viajar al exterior.
La reconstrucción de los hechos indica que el empresario se encontraba en Uruguay y decidió regresar a la Argentina el lunes por la mañana, motivado por las acusaciones que lo vinculan con la investigación sobre el manejo de fondos de la asociación de fútbol.
Su estadía en el país estaba prevista por aproximadamente 12 horas, pero en Aeroparque —minutos antes de abordar un vuelo privado— fue notificado de la medida que pesaba sobre él, emitida por el juez Armella tras un requerimiento de la Procelac.
En ese momento descartó un teléfono celular para evitar su secuestro y peritaje; afirmó no tenerlo consigo y se halló solamente un chip, que será analizado para determinar si pertenecía al dispositivo.
Investigadores señalaron que se buscaban contratos y documentación que aclaren los movimientos económicos de su empresa, el destino de fondos recaudados en el exterior y eventuales deudas con la AFA.
El procedimiento incluyó allanamientos en una vivienda de Nordelta y en dos sedes de la AFA con el objetivo de secuestrar pruebas relacionadas con la actividad empresarial del investigado.
El nombre de Faroni cobró relevancia al indagarse los vínculos financieros entre la AFA y TourProdEnter LLC, una sociedad registrada a su nombre en Florida desde agosto de 2021.
Por decisión de la AFA, esa firma había sido designada como agente comercial exclusivo para el exterior, con facultades para recaudar ingresos fuera de Argentina, administrar pagos internacionales, gestionar gastos logísticos y transferir fondos excedentes a la entidad deportiva.
Los allanamientos en la sede de la AFA, en Viamonte 1366, permitieron hallar un contrato con la empresa de Faroni que confirma la exclusividad en la gestión de cobros y pagos en el exterior, con una comisión pactada del 30%.
La causa forma parte de una investigación más amplia sobre presunto lavado de activos vinculada a Sur Finanzas PSP S.A. y sus relaciones con el fútbol profesional. Con la ampliación del expediente, el foco se dirigió también a Faroni, a su esposa Erica Gillette y a otras personas que figuran como administradores o beneficiarios de las sociedades investigadas.
El dictamen fiscal indicó que todos ellos presentan “perfiles económicos incompatibles” con los elevados montos administrados, lo que podría señalar la utilización de terceros como prestanombres, hipótesis que los investigadores intentan confirmar.
Sur Finanzas y sociedades del mismo grupo habrían concentrado funciones de patrocinio, financiamiento y administración de pagos de varios clubes, generando una estructura de difícil trazabilidad.
En ese esquema, la AFA habría actuado como deudora cedida en operaciones de derechos de cobro —especialmente por derechos de televisación— lo que facilitó el depósito de fondos legítimos en cuentas controladas por la estructura financiera bajo investigación.
Otro eje del expediente apunta al presunto desvío de fondos al exterior. El dictamen fiscal incluye registros de transferencias realizadas a través de TourProdEnter LLC hacia cuentas en Estados Unidos y su posterior dispersión entre entidades constituidas en Florida; los investigadores buscan reconstruir toda la ruta del dinero y determinar los beneficiarios finales.
A partir de estos elementos, el magistrado ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni, de su esposa y de las personas vinculadas a TourProdEnter LLC, ampliando el acceso judicial a registros necesarios en Argentina y en el exterior.
