Zhimin Qian, una mujer china conocida como la “diosa de la riqueza”, fue condenada este martes a 11 anos y ocho meses de prision por el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres. La sentencia se deriva de su papel como supuesta cabecilla de una estafa multimillonaria basada en Bitcoin, operativa entre 2014 y 2017 en China y que, segun el juicio, defraudo a unas 128.000 personas mediante un esquema tipo Ponzi que prometia rendimientos de hasta el 300% y recaudo miles de millones, en su mayoria convertidos a criptomonedas.
Tras huir a Reino Unido y evadir durante anos la investigacion policial, Qian fue arrestada en la ciudad de York en 2024. En el curso de la pesquisa, la Policia Metropolitana confisco 61.000 bitcoins valorados en mas de 5.000 millones de libras (unos 6.600 millones de dolares), calificandose como la mayor incautacion individual de criptoactivos a nivel mundial.
En septiembre, Qian se declaro culpable de los cargos de posesion y transferencia de bienes de procedencia criminal. Durante la lectura de la sentencia se mostro afectada. La jueza Sally-Ann Hales describio los delitos como altamente sofisticados y fruto de una planificacion cuidadosa, y senalo que el movil fue “pura codicia”.
El abogado defensor, Roger Sahota, dijo tras la sentencia que su clienta “acepta” el veredicto: afirmo que nunca tuvo la intencion de cometer fraude consciente, aunque reconoce que sus operaciones de inversion resultaron ser fraudulentas y enganaron a quienes confiaron en ellas. Anadio que lamenta la angustia sufrida por los inversores y espera que parte de la riqueza generada pueda producir efectos positivos.
En el mismo tribunal, un complice malasio identificado como Seng Hok Ling, de 47 anos, fue condenado a cuatro anos y once meses de prision tras admitir un cargo por transferencia de bienes de procedencia criminal. La vigilancia sobre Ling permitio finalmente la detencion de Qian en abril de 2024.
La jueza preciso que, al iniciarse la investigacion en China, Qian -que tambien utilizo el nombre Yadi Zhang- abandono el pais en 2017 y permanecio oculta en el Reino Unido durante cerca de seis anos. Durante ese tiempo vivio en hoteles de lujo, adquirio joyas y compro dos relojes valorados en casi 120.000 libras (unos 160.000 dolares). Con la ayuda de una complice, Jian Wen, alquilo una vivienda de alto nivel en Londres por aproximadamente 17.000 libras al mes y afirmo dirigir un prospero negocio de joyeria. Wen fue condenada en 2023 a seis anos y ocho meses de prision por su implicacion.
Will Lyne, jefe del comando de delitos economicos y ciberneticos de la Policia Metropolitana, describio la investigacion de siete anos como una de las mas grandes y complejas realizadas por la unidad, y destaco la cooperacion con las autoridades chinas para perseguir a fugados y recuperar activos relacionados con el caso.
Los detalles de un posible esquema de compensacion para las victimas estan siendo tramitados en el Tribunal Superior de Londres; fuentes del expediente indican que mas de 1.300 personas se consideran presuntas victimas. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China informo a la AFP que las fuerzas del orden de ambos paises continuan cooperando en la busqueda de fugitivos y la recuperacion de activos transfronterizos vinculados al fraude.
(Con informacion de AFP)
