Procesado, embargado, con pedido de detención, impedido para salir del país y con el Consejo de la Magistratura preparado para avanzar en enero con denuncias que podrían llevar a su remoción: así cerró el año el juez Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. Está acusado de intentar cobrar una coima por facilitar, mediante un amparo, la compra de 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial durante un período de control de cambios y brecha cambiaria.
Entre Salmain y el financista Fernando Whpei intervino el escribano Santiago Busaniche, señalado como operador judicial y supuesto “padrino político” del magistrado. Los tres mantuvieron llamados y reuniones que, según la investigación, muestran tanto la articulación de la presunta maniobra como su posterior desmoronamiento. El juez Carlos Vera Barros ordenó el procesamiento en el expediente que tramita bajo su órbita.
La pesquisa, dirigida por el fiscal Javier Arzubi Calvo de la Unidad Fiscal Rosario, sitúa el inicio de la trama en septiembre de 2023, cuando Salmain llevaba apenas cinco meses en el cargo.
Whpei, imputado arrepentido en este y otros expedientes, declaró que necesitaba girar divisas al exterior por una deuda gestionada por Attila Fideicomisos SRL y que las restricciones del Banco Central complicaban el acceso al dólar oficial. Para los investigadores, sin embargo, la verdadera finalidad habría sido sacar del país 10 millones de dólares “mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial”.
Según la declaración del arrepentido, recurrió a Busaniche porque era quien había promovido a Salmain y, tras gestiones de ese escribano, Whpei fue al juzgado a mostrar un borrador del recurso de amparo. El primer encuentro comprobado tuvo lugar el 2 de octubre de 2023 en la calle Entre Ríos 730, Rosario; la verificación incluyó la geolocalización de celulares que coincidió con las antenas y horarios señalados.
En esa audiencia, Whpei contó que habló solo de aspectos técnicos y que el juez consideró viable la vía del amparo. Salmain, siempre según la versión del financista, le pidió que “los otros temas” los tratara con Busaniche. Luego, el escribano le habría exigido una comisión equivalente al 10% de la ganancia que obtendría el empresario al comprar dólares al tipo oficial frente al paralelo.
Whpei no precisó en cuál encuentro se fijó el monto de la coima, aunque indicó que fue en alguna de las reuniones mantenidas entre el Hotel Four Seasons y el bar Florida Garden en la Ciudad de Buenos Aires.
El trámite judicial avanzó en noviembre y el 5 de diciembre de 2023 el juez ordenó al BCRA permitir el acceso a los fondos para transferirlos a una cuenta en los Países Bajos. Un día después, el 6 de diciembre, Busaniche y Whpei conversaron por teléfono.
El plan se vio afectado por una devaluación ocurrida el 13 de diciembre, luego de la asunción presidencial de Javier Milei, que redujo notablemente la brecha cambiaria. Para entonces no se había operado ni una cuarta parte de los 10 millones, por lo que el valor estimado de la coima cayó de aproximadamente 200.000 dólares a cerca de 19.000 dólares.
El 14 de diciembre de 2023 hubo una nueva reunión en el Hotel Four Seasons que no prosperó: ante el monto reducido, el negocio se frustró y la relación entre los implicados se quebró. Posteriores encuentros, incluido uno el 8 de marzo de 2024 en el bar Florida Garden, dejaron constancia de tensiones y advertencias. Según la acusación, Busaniche manifestó que Salmain esperaba entre 180.000 y 200.000 dólares y que, de no recibirlos, denunciaría; el juez efectivamente denunció y remitió el caso.
El 25 de abril, Salmain se declaró incompetente para seguir interviniendo en el expediente relativo al amparo y remitió la causa al Ministerio Público Fiscal para que investigue una posible estafa procesal. En su denuncia sostuvo que había sido engañado por la empresa que presentó la supuesta deuda, incluyendo incluso notas periodísticas que mencionaban a Whpei.
El juez Vera Barros ordenó la prisión preventiva para Salmain por los delitos de cohecho, prevaricato e incumplimiento de deberes de funcionario público, aunque la detención no se hará efectiva mientras mantenga inmunidad por su cargo; si el Consejo de la Magistratura lo desplazara, la prisión podría concretarse. Whpei fue procesado como autor de cohecho activo y Busaniche como partícipe secundario; los embargos sobre los imputados ascendieron a 200.000 dólares cada uno.
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Según el expediente, mediante el entramado de empresas vinculadas a Whpei se enviaron al exterior 1.128.850 dólares, que corresponden a la totalidad de los pesos que el fideicomiso Attila tenía disponibles en su cuenta al momento de la operación. Ese giro se concretó el 14 de diciembre de 2023, ya después de la devaluación, y el destinatario fue una sociedad llamada DB ACF Netherlands BV, con sede en los Países Bajos, señalada como presunta acreedora.
Qué pasó con el dinero
La supuesta deudora aparece en los papeles como Doubleblue Argentina Credit Trust II; la similitud entre los nombres de ambas sociedades refuerza la hipótesis fiscal de que la deuda habría sido simulada para justificar el envío de fondos. La investigación continúa para determinar el origen y el destino final de los recursos y la posible participación de terceros.
