El exdiputado José Luis Espert fue citado a indagatoria para la semana próxima por el juez federal Lino Mirabelli en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero.
La citación se produjo tras un requerimiento del fiscal federal Fernando Domínguez la semana pasada. La audiencia quedó fijada para el próximo martes; también fue convocado a declarar su contador, Mariano Cosentino.
La investigación apunta a los vínculos financieros entre Espert y el empresario aeronáutico Federico ‘Fred’ Machado, extraditado y condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos relacionados con el narcotráfico.
Según la fiscalía, el origen del expediente es un depósito de 200.000 dólares que Espert habría recibido de Machado; el exlegislador, en cambio, sostiene que esos fondos correspondieron a un contrato de asesoría minera en Guatemala.
Los magistrados determinaron luego que el documento que respaldaba ese contrato era falso y que se pretendía utilizarlo para blanquear dinero presuntamente ilícito: según la investigación, Espert no viajó a Guatemala y las minas mencionadas no estaban en funcionamiento.
La fiscalía también sostiene que esos fondos presuntamente ilícitos se destinaron a la compra de vehículos de alta gama y a pagos vinculados a un fideicomiso inmobiliario.
En la actualidad, el ex candidato de La Libertad Avanza (LLA) tiene vigente una prohibición de innovar y sus bienes y cuentas bancarias permanecen congelados de forma preventiva.
Agencia NA
