Sur Finanzas SP, fundada en 2020 por Ariel Vallejo en Adrogué y vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia, figura como sujeto central de una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos y evasión fiscal. Según las actuaciones oficiales, desde su creación la financiera habría movido sumas millonarias en depósitos, inversiones, cambio de divisas y criptomonedas, usando al menos 74 cuentas bancarias en entidades como Nación, Provincia, Galicia y Reba, y constituyendo 14 plazos fijos por montos que en varios casos alcanzaron 500 o 1.000 millones de pesos.
Las pesquisas de la Dirección General Impositiva (DGI), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la PROCELAC señalan un entramado que incluiría transferencias desde el juego online ilegal, pagos vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y operaciones a través de billeteras virtuales y criptomonedas (mencionada la plataforma Netblockchain). El expediente indica movimientos por miles de millones de pesos en periodos relativamente cortos, y registra transferencias asignadas a monotributistas con volúmenes inusuales para su capacidad económica, con ejemplos consignados en la investigación.
La DGI y la AFIP habrían identificado además que un porcentaje de los flujos —cercano al 9% según el informe— provino de empresas catalogadas como apócrifas, lo que motivó denuncias por lavado agravado y evasión (incluido el Impuesto al Cheque). Se documentaron también supuestos préstamos y sponsorizaciones a clubes de fútbol: desde la financiación de préstamos millonarios hasta la presencia de la marca en camisetas y en la denominación de torneos, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles favores o influencias en el ámbito futbolístico.
En el plano judicial, la investigación sumó allanamientos y solicitudes de medidas cautelares por parte de fiscales y jueces competentes. La DGI presentó una denuncia detallada el 25 de noviembre de 2025; la UIF y PROCELAC habían advertido previamente sobre operaciones atípicas desde 2024. Se ordenaron secuestros de documentación en sedes vinculadas a la firma y se instruyen causas en distintos fueros, con pedidos de embargos, inhibiciones y procedimientos contra personas y empresas involucradas.
Vínculos personales y comerciales con referentes del fútbol y menciones a funcionarios y empresarios aparecen en las actuaciones, lo que ha incrementado el interés público y la cobertura judicial. En los expedientes las autoridades trabajan para determinar la magnitud precisa de las maniobras, la procedencia de los fondos y las responsabilidades penales o administrativas que pudieran corresponder, mientras los procesos siguen en curso.
