Zhimin Qian, una mujer china conocida como la “diosa de la riqueza”, fue condenada este martes a 11 anos y ocho meses de prision por el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres. Las autoridades la identificaron como la cabecilla de una estafa basada en Bitcoin, presentada como un esquema Ponzi que opero entre 2014 y 2017 y que, segun la investigacion, defraudo a unas 128.000 personas prometiendo rendimientos de hasta el 300% y recaudando miles de millones de dolares, gran parte convertida a criptomonedas.
Tras huir a Reino Unido y evadir una pesquisa prolongada, Qian fue detenida en la ciudad de York en 2024. En el curso de la investigacion, la Policia Metropolitana confisco 61.000 bitcoins por un valor superior a 5.000 millones de libras (unos 6.600 millones de dolares), catalogada por las autoridades como la mayor incautacion individual de criptomonedas hasta la fecha.
En septiembre, Qian se declaro culpable de posesion y transferencia de bienes de procedencia criminal. Durante la audiencia mostro emocion al recibir la sentencia. La jueza Sally-Ann Hales califico los delitos de altamente sofisticados, que requirieron planificacion minuciosa, y afirmo que el movil fue “pura codicia”.
El abogado de Qian, Roger Sahota, declaro que su clienta acepta la sentencia y nego que su intencion fuera defraudar, aunque reconocio que los esquemas de inversion fueron fraudulentos y enganaron a quienes confiaron en ella. Segun Sahota, Qian lamenta profundamente el sufrimiento de los inversores y espera que parte de la riqueza generada tenga un efecto positivo.
En la misma causa, un complice malasio identificado como Seng Hok Ling, de 47 anos, fue condenado a cuatro anos y once meses de prision tras admitir un cargo por transferencia de bienes de procedencia criminal. La vigilancia sobre Ling condujo a la detencion de Qian en abril de 2024.
La jueza explico que, tras el inicio de la investigacion en China, Qian -tambien conocida con el nombre Yadi Zhang- abandono el pais en 2017 y vivio en Reino Unido durante aproximadamente seis anos sin ser detectada. Durante ese tiempo se alojo en hoteles de lujo, compro joyas y adquirio dos relojes valorados en casi 120.000 libras (unos 160.000 dolares). Con la ayuda de una complice, Jian Wen, alquilo una vivienda de alto nivel en Londres por cerca de 17.000 libras mensuales y afirmo dirigir un negocio de joyeria. Wen fue sentenciada en 2023 a seis anos y ocho meses de prision por su implicacion.
Will Lyne, jefe del comando de delitos economicos y ciberneticos de la Policia Metropolitana, describio la investigacion de siete anos como una de las mas grandes y complejas emprendidas por la unidad y destaco la cooperacion con las autoridades chinas en la localizacion de fugitivos y la recuperacion de activos vinculados al caso.
Los detalles de un posible esquema de compensacion para las victimas continuan en tramite ante el Tribunal Superior de Londres; las autoridades indican que hay mas de 1.300 presuntas victimas implicadas. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China informo a la AFP que las agencias de ambos paises siguen colaborando en la busqueda de fugitivos y la recuperacion transfronteriza de activos relacionados con el fraude.
(Con informacion de AFP)
