Una red criminal de gran envergadura que operaba en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en Santiago del Estero, dedicada al fraude con tarjetas de crédito mediante la usurpación de identidades, fue desarticulada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).
La investigación se inició en 2025, cuando el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence, solicitó a la División Antifraude de la PFA la realización de tareas investigativas para desarticular la organización.
Los efectivos llevaron a cabo un extenso trabajo de campo que permitió reconstruir la estructura interna de la banda y determinar las funciones concretas de sus integrantes.
Con la información recopilada se comprobó que los sospechosos generaban identidades apócrifas mediante documentación falsificada y luego interceptaban tarjetas de crédito durante su envío postal, antes de que llegaran a los titulares legítimos.
Una vez en posesión de las tarjetas, efectuaban numerosas compras de electrodomésticos y otros bienes de alto valor, que posteriormente revendían para obtener dinero en efectivo.
Las pesquisas permitieron identificar a 14 integrantes (ocho hombres y seis mujeres) con roles distintos: algunos realizaban las compras y trasladaban tanto la documentación apócrifa como los objetos adquiridos; otros facilitaban su imagen para los DNI adulterados, conocidos como “presta cara”.
Asimismo, se localizaron trece domicilios vinculados a la organización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en los partidos bonaerenses de Tres de Febrero, Morón, Merlo, Moreno y San Martín; y en la ciudad de 20 de Junio y la localidad de Beltrán, en la provincia de Santiago del Estero.
Se realizaron allanamientos en esas direcciones y se detuvo a 14 personas. En los operativos se secuestraron numerosas tarjetas de crédito de distintas entidades bancarias, 172 licencias de conducir sin fotografía ni datos, impresoras de tarjetas de identificación y credenciales, diez posnet portátiles, siete rollos de papel holográfico, y máquinas estampadoras y plastificadoras.
Además, se incautaron $11.421.300 en efectivo y 3.600 dólares; un chaleco antibalas; un revólver calibre .22; municiones de distintos calibres; dos equipos de radio comunicación; cuatro vehículos —uno de ellos rotulado con el logo de una empresa de encomiendas—; y 25 teléfonos celulares.
