El Departamento del Tesoro de Estados Unidos multó con USD 7,1 millones a Gracetown Inc., una administradora de propiedades con sede en Nueva York, por gestionar inmuebles de lujo en beneficio del oligarca Oleg Deripaska, conocido por su cercanía con el presidente ruso Vladimir Putin.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que Gracetown Inc. recibió 24 pagos entre abril de 2018 y mayo de 2020 que sumaron USD 31.250 en nombre de una empresa vinculada a Deripaska, pese a que la OFAC ya había advertido a la compañía que cualquier relación comercial con el oligarca estaba prohibida.
Según documentos del Departamento de Justicia de 2022, Gracetown Inc. está relacionada con el empresario británico Graham Bonham-Carter, arrestado en octubre de 2022 y acusado de conspirar para violar sanciones estadounidenses y de fraude electrónico en operaciones relacionadas con el financiamiento de propiedades de Deripaska en Estados Unidos y con intentos de trasladar sus obras de arte a Nueva York.
Los representantes legales de Deripaska no respondieron a solicitudes de comentario, y Gracetown Inc. tampoco pudo ser contactada para ofrecer su versión.
Deripaska está sujeto a sanciones estadounidenses desde 2018, cuando el Departamento del Tesoro lo designó por actuar en interés de un alto funcionario ruso y por su participación en el sector energético. Desde entonces, todos sus bienes bajo jurisdicción estadounidense están bloqueados y se prohibió a ciudadanos y empresas de EE. UU. gestionar sus propiedades o participaciones.
En marzo de 2017, Deripaska demandó a la agencia The Associated Press (AP) por un reportaje sobre sus negocios con Paul Manafort, alegando que era inexacto y dañino. Un tribunal federal desestimó la querella por difamación en octubre de ese mismo año.
En 2022, Deripaska y tres asociados enfrentaron cargos criminales en Nueva York por conspirar para eludir sanciones estadounidenses y por supuestamente tramar un plan para que el hijo del oligarca naciera en Estados Unidos.
El Tesoro afirmó que la sanción impuesta a Gracetown Inc. “destaca la importancia de cumplir la guía emitida por OFAC y las graves consecuencias que pueden surgir al ignorarla”. John K. Hurley, subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, declaró: “Seguiremos investigando y responsabilizando a quienes facilitan que actores sancionados evadan restricciones”.
Constituida en 2006, Gracetown Inc. se encargó de gestionar tres propiedades de lujo ubicadas en Nueva York y Washington DC que Deripaska adquirió a través de distintas entidades legales en ese periodo.
(Con información de AP)
