Un error informático permitió revelar una extensa red de contrabando que, según investigadores, trasladó al menos 90.000 millones de dólares en petróleo ruso y jugó un papel central en la financiación de la guerra de Moscú contra Ucrania. La estructura está compuesta por decenas de sociedades que aparentan independencia pero usan métodos complejos para ocultar el origen del crudo —en gran parte vinculado a la estatal Rosneft— y las rutas financieras empleadas.
El Financial Times detalló que la red reforzó sus maniobras desde octubre de 2025, tras las sanciones estadounidenses a Rosneft y Lukoil. El hallazgo ha influido en pesquisas europeas y, según funcionarios de la Unión Europea, podría acelerar la adopción de nuevas medidas restrictivas.
La filtración se detectó porque 48 empresas utilizaron un mismo servidor privado de correo electrónico, pese a operar desde direcciones distintas; compartían dominios y funciones administrativas. Esa conexión digital permitió a los analistas cruzar registros aduaneros rusos e indios y vincular sociedades y movimientos comerciales.
Con los datos accesibles, los investigadores calcularon un mínimo de 90.000 millones de dólares en exportaciones, aunque la cifra podría aumentar si se accediera a archivos completos y se incluyeran más sociedades y envíos que hoy permanecen no contabilizados.
Al menos ocho de las empresas identificadas ya están sancionadas por la UE, Estados Unidos y el Reino Unido. El corto plazo de vida de estas sociedades —un promedio de unos seis meses— complica la aplicación de sanciones, aunque funcionarios europeos indican que estas maniobras ya estaban “en radar” institucional pese a la sofisticación creciente de la red.
Cómo opera la red y a quiénes involucra
El análisis de 442 dominios registrados en el servidor “mx.phoenixtrading.ltd” permitió reconstruir relaciones societarias entre entidades que a menudo reutilizan nombres semejantes a empresas no relacionadas en otros países para dificultar la investigación. La red tiende a separar funciones: un conjunto de empresas compra cargamentos en origen y otro los vende en mercados como India y China, con escalas y operadores intermedios en Emiratos Árabes Unidos.
Además, la utilización de denominaciones genéricas para el crudo —a menudo declarado como “export blend”— complica la trazabilidad de origen y destino. Especialistas en inteligencia marítima consultados por el diario señalaron prácticas sistemáticas de engaño, como el cambio frecuente de nombres de buques, gestores y comercializadoras.
Entre las entidades más destacadas aparece Redwood Global Supply, registrada en Ras Al Khaimah y sancionada por el Reino Unido tras las medidas contra Rosneft y Lukoil. Según operadores consultados, Redwood emergió como uno de los mayores exportadores de crudo ruso después del endurecimiento de las restricciones y, según fuentes citadas, estaría administrada por Etibar Eyyub, empresario azerí con presuntos vínculos con Igor Sechin, director ejecutivo de Rosneft.
Accesos, rutas y embarcaciones
La cartografía de rutas revela dependencia de una “flota fantasma” formada por buques históricamente asociados a Rosneft y a gestores como Gatik Ship Management, que en 2023 operó decenas de petroleros no identificados. El esquema típico consiste en adquisición en puertos rusos, tránsito con empresas intermedias en Emiratos Árabes Unidos y venta final en mercados asiáticos.
El experto Sergey Vakulenko, del centro Carnegie Rusia y Eurasia, explicó que usar un entramado de decenas de empresas es una técnica antigua para ocultar propiedad y movimiento de activos, y subrayó la magnitud inusual que esa misma estrategia ha alcanzado en relación con Rosneft.
Figuran como actores relevantes Tahir Garayev, fundador de Coral Energy (hoy 2Rivers), y Etibar Eyyub, señalado por analistas y funcionarios europeos como un gestor clave detrás de las operaciones. Aunque Garayev habría dejado Coral, las conexiones persisten a través de dominios vinculados. Empresas como Coral, Bellatrix Energy y Nord Axis han aparecido en listados europeos por operar parte de la denominada “flota oscura”.
Obstáculos regulatorios y respuesta internacional
La ministra de Relaciones Exteriores de Letonia, Baiba Braže, declaró que estas redes dificultan la aplicación del tope al precio del petróleo, pues permiten ocultar la identidad de productores sancionados, y defendió sancionar el ecosistema completo para impedir que los ingresos financien la guerra en Ucrania.
David O’Sullivan, enviado especial de la UE para sanciones, señaló la creciente complejidad de los patrones de evasión y afirmó que cada paquete de medidas busca elevar el coste y la dificultad de la elusión.
Las compañías identificadas desempeñan roles diferenciados: unas compran en origen y otras introducen el crudo en mercados de destino; solo en dos casos se logró cruzar registros entre países. De los 448 dominios relacionados, 19 corresponden a negocios rusos no exclusivamente energéticos, como inmobiliarias o sociedades vinculadas a empresarios azeríes.
Analistas como Michelle Wiese Bockmann, de la firma Windward, alertan sobre la opacidad sistémica: Rosneft y Lukoil, según esas evaluaciones, estarían usando las mismas redes comerciales y buques para sortear sanciones, recurriendo a cambios de nombre y a estructuras societarias diseñadas para ocultar origen, destino y propiedad de las cargas.
