Investigación judicial y reconstrucción de movimientos financieros vinculados a la AFA
Documentos y registros analizados por la prensa y por la Justicia indican que ingresos por patrocinios, premios y otros conceptos generados mayoritariamente por la Selección habrían sido canalizados hacia el exterior mediante al menos seis agentes comerciales, que en conjunto habrían manejado más de 300 millones de dólares. Entre las firmas señaladas figuran TourProdEnter LLC, Odeoma Gestión SL, Q22 Services Limited, Stratega Consulting USA LLC, Torneos y Competencias SA y Global FC LLC.
Según la documentación, el mecanismo se apoyó en argumentos relacionados con el cepo cambiario y la brecha entre el dólar oficial y el paralelo para justificar cobros fuera del país. TourProdEnter LLC, controlada por Javier Faroni y Érica Gillette, habría recibido más de 260 millones de dólares en cuentas en Estados Unidos, mientras que Odeoma Gestión SL, vinculada a Fabián Marcelo Ramón Saracco en España, canalizó transferencias por más de 30 millones. En varios contratos Odeoma habría actuado como representante comercial de la AFA, cobrando la totalidad de los ingresos, reteniendo cerca del 30% como comisión y transfiriendo el resto a la entidad.
La operatoria incluiría facturación por servicios supuestamente prestados por sociedades que, en muchos casos, existirían solo en papeles. Gran parte de esa documentación fue confeccionada por el abogado y exdirigente Juan Carlos Beacon, quien enviaba las facturas a Saracco; éste respondía en nombre de varias empresas “fantasma” creadas con correos genéricos y estructuras opacas.
Una vez procesadas las facturas, los fondos se transferían al exterior a cuentas vinculadas a un financista identificado como Fabián Adolfo Krunfli y, según la reconstrucción, parte de ese dinero retornaba al país en efectivo mediante entregas presenciales periódicas. Beacon coordinaba la recepción de los fondos, que habrían sido trasladados con frecuencia semanal por mensajeros y recibidos en oficinas del centro porteño.
Los márgenes de intermediación habrían beneficiado a varios involucrados: Saracco, Beacon y Krunfli retendrían comisiones en torno al 2,5–3% por movimiento. Parte de los flujos también habría pasado por Recomi SA, que desde 2022 facturó supuestos servicios mensuales a la AFA; registros oficiales señalan a Beacon como beneficiario final de esa sociedad. Otra empresa mencionada es Malte SRL, vinculada a Beacon y asociada a Pablo Toviggino; en relación con esa firma se investiga el posible uso de testaferros y la adquisición de vehículos y otros bienes de lujo detectados en una propiedad en Villa Rosa, Pilar.
Entre las sociedades de papel aparece además Dicetel Corp, que recibió alrededor de 4,9 millones de dólares desde TourProdEnter LLC por conceptos genéricos; la documentación de Dicetel incluiría facturas duplicadas con idéntica numeración y montos, variando solo la descripción. Tras el cambio de gobierno en 2023, esa sociedad fue disuelta en Miami.
La reconstrucción se basó en contratos, balances, facturas, registros bancarios, boletines oficiales, presentaciones ante la Inspección General de Justicia y fuentes internas de la AFA. La causa judicial, iniciada formalmente en 2021 con antecedentes desde 2018, investiga presuntos delitos vinculados al lavado de dinero, uso de sociedades pantalla, facturación apócrifa y desvío de fondos internacionales originalmente destinados a la entidad.
